Cпойлер
Худа заявил полиции, что в Центральном банке не нашли никаких подтверждений того, что они отдавали указания совершить указанные платежи. По его словам, Банк Бангладеш связался со SWIFT, чтобы прояснить ситуацию, и направил указание в ФРБ Нью-Йорка остановить неавторизованные платежи.
В субботу и воскресенье сотрудникам бангладешского ЦБ не удалось связаться с по телефону с коллегами из ФРБ, так как они, в свою очередь, ушли на выходные. К понедельнику, 8 февраля, подключение к SWIFT было восстановлено и выяснилось, что со счета банка был переведен на Филиппины и в Шри-Ланку $101 млн.
Банк Бангладеш срочно направил распоряжения об отзыве платежных поручений своим контрагентам. В итоге, по данным Худы, удалось предотвратить перевод еще $850 млн. $81 млн обнаружился в филиппинском Rizal Bank и $20 млн — в ланкийском Pan Asia Banking. Все платежи были совершены ФРБ Нью-Йорка, говорится в заявлении Худы.
Заместитель гендиректора по маркетингу Pan Asia Banking Налака Виджаявардана рассказал Bloomberg, что банк обратил внимание на необычно большую суму перевода и опечатку в имени получателя. Средства со Шри-Ланки были возвращены на счета Банка Бангладеш в ФРБ Нью-Йорка 17 февраля. Виджаявардана не раскрыл имя получателя перевода, но подтвердил, что сотрудничает со следствием.
Большую часть средств, переведенных на Филиппины, вернуть не удалось, узнал Bloomberg. По данным агентства, управляющая отделением Rizal Bank Майя Сантос Дегито отказалась давать показания в ответ на обвинения в том, что она позволила вывести средства из банка. Филиппинское агентство по противодействию отмыванию денег утверждает, что с ведома Дегито деньги были выведены со счета отделения 5 и 9 февраля, несмотря на просьбы бангладешского ЦБ остановить платежи. В Rizal Bank осталось, только $68305 похищенных средств.
Банк Бангладеш официально заявил о хищении средств 9 марта. В заявлении SWIFT, выпущенном на прошлой неделе, организация заявила, что работает с Бангладеш над устранением неполадок в операционной системе центрального банка, и подчеркнула, что инцидент не связан с ее ключевыми сервисами, которые продолжают функционировать в нормальном режиме.
В заявлении Банка Бангладеш говорится, что просьбы остановить сомнительные переводы были также направлены в Bank of New York Mellon, Citigroup и Wells Fargo. Bloomberg не удалось получить комментарии из указанных банков.
Официальный источник Bloomberg, знакомый с внутренним расследованием в Банке Бангладеш, рассказал, что вредоносная программа была загружена в банковскую систему в январе без ведома технического персонала. Хакерская атака, по его словам, была совершена 4 февраля.
Во вторник, 15 марта управляющий Банка Бангладеш Атиур Рахман подал в отставку, заявив, что берет на себя моральную ответственность за то, что немедленно не доложило в министерство финансов о хищении. Сумма золотовалютных резервов бангладешского ЦБ составляет $28 млрд.
По словам Рахмана, он известил о преступлении спецслужбы. Двое его заместителей были отстранены от исполнения обязанностей. В среду, 16 марта, новым управляющим Банком Бангладеш назначен кадровый чиновник Фазле Кабир, сообщает Bloomberg.
Комиссия, назначенная минфином страны, для расследования инцидента должна предоставить через 30 дней промежуточный отчет, а через 75 — окончательный, передает агентство со ссылкой на извещение ведомства.
В полицейском участке, куда было подано заявление о преступлении, Bloomberg подтвердили корректность данных, полученных агентством, и заявили, что Худа не является подозреваемым и никого не винит в произошедшим. Его заявление передано в Департамент уголовных расследований для принятия решения о возбуждении дела.
