Ессли я правильно помню, суд выносит предписание о аресте счетов, причем должен указать явно номера счетов подлежащих аресту.
Если на указанных счетах денег к моменту поступления не оказалось, а они были на других счетах в том же банке надо выписывать новую судебную постанову, и т. д.
Ну вот там написано так:
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на усіх рахунках, відкритих в будь-яких банківських та фінансових установах, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД»
Это уже ухвала. Банк, где предположительно в срочном порядке открывается новый счет, конечно, может подождать, пока официально "придут", но оно ему надо?
Я давно этим не занимался, но механизм может быть примерно такой.
Возможные ходы истца:1. Суд выносит определение (ухвалу) про арест денег на всех счетах предприятия во всех банках.
2. Истец берет ухвалу и несет ее в ОГИС
3. Госисполнитель не знает, какие счета и где открыты у предприятия. Он делает запрос в налоговую. Возможно уже есть доступ к списку счетов напрямую, но вряд ли, т.к. тут замешана банковская тайна.
4. Налоговая дает список, исполнитель садится и пишет пачку постановлений об аресте счетов в каждый из банков.
5. В банках принимают постановления, ищут ошибки и повод отказать или потянуть время.
6. Банк блокирует исходящие операции на счете, т.е. исполняет арест.
Задержка между каждым шагом от одного до нескольких дней, в зависимости от настойчивости юристов истца.
Возможные ходы ответчика:1. Обжаловать определение (ухвалу) суда.
2. Обжаловать постановление об открытии исполнительного производства. Ходатайствовать о приостановлении исп. действий на время обжалования.
3. Предупредить все обслуживающие банки о возможном приходе постановления госисполнителя об аресте.
4. В случае получения информации от банка о приходе постановления компания перегоняет деньги в другой банк.
5. Оформляет документы для открытия счета в новом банке.
Банки
не обязаны отслеживать информацию в СМИ об арестах. Основание для ареста - решения суда, постановление следователя, постановление гос. исполнителя.
Пока в банк не пришли эти документы нет основания отказывать в открытии счета клиенту.
6. Новый банк открывает счет, информирует налоговую. Налоговая дает добро.
7. Пока госисполнитель не сделает повторный запрос в налоговую он не знает об открытии нового счета.
Смысл во временном лаге в работе исполнительной службы. Работать на новых счетах можно довольно продолжительное время.
Правда, для руководителя предприятие это грозит уголовной ответственностью (если я не ошибаюсь), но часто на это закрывают глаза, так как за двухмесячную невыплату з/п у руководителя так же наступает уголовная ответственность. Вот и крутятся...
