Семейный офис Bank of New York и Franklin Templeton уличили в отмывании денег россиян
Семейный офис для богатых клиентов Equiom, которым владели американский Franklin Templeton ($1,58 трлн под управлением) и второй по величине банк США Bank of New York, мог отмывать деньги российских политиков и латиноамериканских наркобаронов. Комиссия по финансовым услугам Гернси оштрафовала Equiom на 455 000 фунтов за системные нарушения и публично заявила об этом в соответствии с местным законом о правоохранительных органах. Регулятор выявил, что в компании годами царила полная неразбериха.
Особое внимание регулятор уделил проблемным клиентам из России, но не раскрыла их имена. Первый россиянин был политически значимым лицом (PEP) и был арестован в России за растрату. Он являлся клиентом компании с 2002 года. Компания преступника выдавала кредиты ему и компаниям-банкротам, которые к окончанию проверок в 2021 году были ликвидированы. Регулятор посчитал, что за этой схемой стояло отмывание денег, которое и могло привести к уголовному делу.
Второй и третий россияне были владельцем и топ-менеджером группы прямых инвестиций. На счету топ-менеджера крутились деньги владельца, скрывались активы и недвижимость его босса. Последний в апреле 2022 года был добавлен в списки лиц, подпадающих под санкции Евросоюза и Великобритании из-за вторжения в Украину. Они перестали быть клиентами Equiom лишь в ноябре 2023 года, проверка источника их денег не проводилась.
Четвертый клиент был российским бизнесменом, ранее занимавшим должность топ-менеджера в крупной компании. В 2009 году он без подтверждающих документов передал $48 млн в доверительное управление Equiom. Первоначально никаких проблем не возникало, но в ноябре 2021 года Комитет по рискам увидел имя клиента на полосах газет, он подозревался в хищении средств у госкомпании. Несмотря на это, Equiom проигнорировала ситуацию и продолжала работать с ним до ноября 2023 года.
Еще один клиент был родом из Центральной Америки и был связан с отмыванием денег для картеля, он обслуживался по декабрь 2022 года.
