Українська політика до 16.08.2019

[Кіндрат Калистратович]

На посаді члена правління з операційних питань у "Райффайзен Банку Аваль" Петр Крумханзл досягнув суттєвого зменшення витрат за рахунок реструктуризації мережі відділень та впровадження нових бізнес-моделей

Сотрудникам Привата приготовиться. 

Звиздец Привату. Буквально в этот момент брызжу слюной в сторону Аваль онлайна. Его писали не самые адекватные ребята. Мягко говоря.

Ну Петр к этому скорее всего отношения не имеет, а вот то, что будут сокращать сеть отделений для оптимизации затрат, весьма вероятно, раз уж он такую штуку в "Авале" провернул в своё время.

Да можно забить на самую удобную функцию Привата и оно само отвалится.
А ещё в отделения надо набирать самых хамов, которых отовсюду выгнали.

[В.И.Лемминг]

А как отличить слив от дезы?

[AlexUA]

А как отличить слив от дезы?

Сливают то что было, фактически.

[В.И.Лемминг]

Сливают то что было, фактически.

То что пиарит УПЯчка это что? Слив или деза?

[AlexUA]

То что пиарит УПЯчка это что? Слив или деза?

Факт того что деньги выводились не отрицает даже Гонтарева...

[Shannou]

но на самом деле им можно максимум содействие, они как посредник выступали в роли обязательного брокера по сделкам.

Ну Гонтарева же сказала ключевую фразу: "Финмониторинг сделки пропустил". Если финмониторинг пропустил, то какие вопросы к брокеру относительно происхождения средств? Ареста на активах не было, дела завели уже позже.

мониторинг Ощада да, но ICU должна проводить мониторинг тоже, как брокер.

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
...
3. Під час укладання дилерського договору або договору в рамках провадження брокерської діяльності між двома торговцями цінними паперами як на організованому, так і на неорганізованому ринку цінних паперів, кожен з торговців цінними паперами ідентифікує та верифікує своїх клієнтів, які звертаються за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0551-16

[В.И.Лемминг]

ICU должна проводить мониторинг тоже, как брокер.

А про эти "Рога и копыта" все и так знали чьи они? Типа тайна Полишинеля?

[Shannou]

ICU должна проводить мониторинг тоже, как брокер.

А про эти "Рога и копыта" все и так знали чьи они? Типа тайна Полишинеля?

они их должны были идентифицировать и верифицировать.
по данным финотчетности присвоить им высокий уровень риска.
а затем
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
17) фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик.
Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:
встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

[Чиби]

Тираж 1,5 млн.

Учитывая, что эту газету выписывают, наверное, все госучреждения, еще и небольшой тираж.

[Shannou]

Тираж 1,5 млн.

Учитывая, что эту газету выписывают, наверное, все госучреждения, еще и небольшой тираж.

это был спецвыпуск для информирования населения

обычно тираж малехо меньше
Як повідомляє Lb.ua, наклад видання не зменшився через скасування продажу у роздріб порівняно з груднем минулого року. Номер «Урядового кур'єра»  від 22 січня вийшов накладом у 27 359 примірників. Місяць тому, 23 грудня 2014 року, газета мала приблизно такий самий тираж - 27 789 примірників. Номер від 22 січня 2014 року мав наклад на 10 тисяч більше.

[Кіндрат Калистратович]

Мне не пришёл.

[Volf Ram]

И мне. И тут наебали

[Чиби]

это был спецвыпуск для информирования населения

Меня не информировали.

обычно тираж малехо меньше

Завтра утром гляну, что там по факту. 27 тысяч -- как-то маловато.

[Йоссариан]

я так и не понял, что же именно предъявляется  ICU
Цитата с УП:

ICU допомагала Януковичу виводити гроші з України,

купить ценные бумаги эмитента "Государство Украина" приравнивается к выводу денег из Украины. Хрень какая-то

Так, згідно з документом, 8 з 10 вищезазначених офшорних компаній уклали договори на брокерське обслуговування з компанією ICU. Вона у свою чергу і придбала для компаній з орбіти Курченка облігації за кошти, вкрадені раніше з державних підприємств.

но на самом деле им можно максимум содействие, они как посредник выступали в роли обязательного брокера по сделкам.

Интересно как именно ты бы отличал безналичные гривны "неукраденные" от "украденных"

Отдельный вопрос (я не копенгаген в этом) -  как ОВГЗ, гривневые бумаги, покупаются для нерезидента, который по умолчанию гривневого счета иметь не может?

[Йоссариан]

ICU должна проводить мониторинг тоже, как брокер.

А про эти "Рога и копыта" все и так знали чьи они? Типа тайна Полишинеля?

они их должны были идентифицировать и верифицировать.
по данным финотчетности присвоить им высокий уровень риска.
а затем
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
17) фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик.
Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:
встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

а является ли ИКУ субъектом первичного фин мониторинга?

[Leo_need]

Забавно вообще наблюдать. Всего то вставить в схему вместо компании Гонтаревой условную компанию кого-то другого и как бы сразу тут акценты поменялись.

[Shannou]

Интересно как именно ты бы отличал безналичные гривны "неукраденные" от "украденных"

Отдельный вопрос (я не копенгаген в этом) -  как ОВГЗ, гривневые бумаги, покупаются для нерезидента, который по умолчанию гривневого счета иметь не может?

ну ГПУ как-то отличило и конфисковало. что значит нерезидент не может иметь гривневого счета, кто тебе такое сказал???

[Shannou]

а является ли ИКУ субъектом первичного фин мониторинга?

ессно, они ж торговцы ЦБ, выше ссылку давал зачем?

[Shannou]

Завтра утром гляну, что там по факту. 27 тысяч -- как-то маловато.

таковы реалии нашей жизни.
Порівняльний аналіз за окремими критеріями газет «Урядовий кур’єр» та «Голос
України», проведений Комітетом, за інформацією, наданою зазначеними газетами,
наведений у табличній формі.
Таблиця
Критерії
Урядовий кур’єр Голос України
тираж 25850 55317
мова видання українська українська, російська
територія
розповсюдження
Україна Україна
періодичність виходу 5 разів на тиждень 5 разів на тиждень

[Йоссариан]

а является ли ИКУ субъектом первичного фин мониторинга?

ессно, они ж торговцы ЦБ, выше ссылку давал зачем?

эту?

3. Під час укладання дилерського договору або договору в рамках провадження брокерської діяльності між двома торговцями цінними паперами як на організованому, так і на неорганізованому ринку цінних паперів, кожен з торговців цінними паперами ідентифікує та верифікує своїх клієнтів, які звертаються за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0551-16

Спасибо, но из нее следует что не является, а лишь обращается к оному за услугами.

[Shannou]

Да, ты нажимаешь на эту ссылку и там открывается все положение, в котором ты читаешь пункт первый. А там сказано, что
1. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги НКЦПФР щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

Дія цього Положення поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) та їх відокремлені підрозділи.

Надеюсь, ты счас не будешь спрашивать, является ли ICU профеучастником рынка.

[Eney]

:large

[Eney]

https://twitter.com/peacein4rm/status/950772944279687168

[Охтирка]

Забавно вообще наблюдать. Всего то вставить в схему вместо компании Гонтаревой условную компанию кого-то другого и как бы сразу тут акценты поменялись.

Так и были другие. В 2011-13 годах финансовые посредники, которые пытались остаться на плаву, так или иначе услуги семье оказывали. Тогда все деньги страны там сосредоточились. Причем напрямую с деньгами семьи работали только свои, а в цепочке - много кто, они  могли и не знать, а лишь догадываться, что там  за деньги.

[Eney]

Здається мені, що наступний - Григоришин і він працює на упередження.

Джон Сміт
3 год ·
Януковцы использовали бомжа как подставное лицо. Бомж номинально возглавлял компанию помогавшую отмывать деньги народа Украины и подписывал все документы, беря на себя всех собак. Военный прокурор Кулик этого бомжа просто взял и продемонстрировал суду, доказав тем самым, что схемы левые. А следовательно и происхождение денег - также преступное. Что и позволяет их конфисковать как деньги преступной организации.
Простенько, но со вкусом.

Теперь банда курченко под видом "антикоррупционеров" (ТИ - замруководителя - Касько, управляющий партнер в Арцингер, компании помогавшей делать оборудки Курченко) и НАеБУшников (громрада - юрист Курченко Грушовець и Гриценко мл. Партия папы - соорганизатор другой юрист курченко - Бугай https://www.facebook.com/azdriy.dzundzia.3/posts/239795266558602) пытается отмазать бабки банды овоща (курченко). Для этого в медиа пытаются доказать, что вот же ГПУ сама говорит, что Кашкин - бомж, что он был всего лишь нашим подставным лицом, а значит не мог ничего знать.
Мы думали мы самые хитрожопые, все оформили на подставного бомжа. А ГПУ взяла и приобщила этого бомжа к делу и с его помощью доказала фиктивность всего предприятия. Теперь нам пригорает и мы ссылаемся, что бомж не может быть свидетелем.

И эта шизофрения руками медиаблядей григоришинской правды обставляется в глазах общества как борьба с коррупцией.

Для усиления медийности обвинений пытаются пристегнуть к скандалу Порошенко. Якобы это он, точнее не он, а его команда, точнее не его команда, а брокерская компания Гонтаревой помогала отмывать деньги.
Как? Банда овоща сперва вывела деньги, а потом завела в Украину, купив облигации в Ощадбанке.
По закону Ощадбанк был обязан привлечь для операции лицензированию компанию-брокера. Компания Гонтаревой была одной из лучших. Ее и привлекли. Это позволило журналистам УПячки сравнивать саму Гонтареву с "водителем машины, на которой скрылись грабители банка".

[Йоссариан]

Да, ты нажимаешь на эту ссылку и там открывается все положение, в котором ты читаешь пункт первый. А там сказано, что
1. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги НКЦПФР щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

Дія цього Положення поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) та їх відокремлені підрозділи.

Надеюсь, ты счас не будешь спрашивать, является ли ICU профеучастником рынка.

Спасибо, инструкцию прочитал - и несколько  глубже первого пункта. Не могу сказать что все понял, но то такое...
В любом случае процедура первичного мониторинга (идентификации и верификации - языком инструкции) действительно на стороне торговца ЦБ. Дальше возникают следующие не очевидные вещи, как-то - в рамках этой процедуры в ИКУ объективно могли или не могли выявить грязь на деньгах по состоянию на то время? Или могли, но не хотели? Или это формально не ловленный мизер? И каждый будет оценивать ситуацию в рамках личных пристрастий.

[Старина Z]

И мне. И тут наебали

В тебе Гройсман уже разочаровался, а по поводу В.И.Лемминга еще питает надежды. 

[Shannou]

Объективно могли с учётом финансовой отчетности оффшоров и стран их регистрации. На эти пункты я тоже ссылки дал. Не может оффшор с уставником 2к ойро и смешными показателями проводить независимо такие операции - значит схематоз, значит должны были высокий уровень риска присвоить и уведомить держфинмон, приостановить проведение операции. Ну, в правовом государстве конечно.

[Shannou]

Судя по постам Энея, у фбшных порохоботов знатно пригорело, давненько такого не видел. Вывсеврети прямо хором.

[Старина Z]

ICU должна проводить мониторинг тоже, как брокер.

А про эти "Рога и копыта" все и так знали чьи они? Типа тайна Полишинеля?

они их должны были идентифицировать и верифицировать.
по данным финотчетности присвоить им высокий уровень риска.
а затем
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
17) фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик.
Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:
встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

Ну мы же не знаем наверняка:
1) Запрашивала ли ICU финотчетность этих предприятий;
2) В случае, если запрашивала, какую финотчетность предоставляли эти компании;
3) Какой уровень риска был присвоен этим компаниям;
4) Проводила ли ICU финмониторинг.