Минюст США проверит Deutsche Bank из-за сделок российских клиентов
Власти также подозревают банк в фальсификации курсов иностранных валют, обходе санкций и манипуляциях с ценными бумагами.
Американские власти ведут расследование в отношении сделок, которые Deutsche Bank вел от имени российских клиентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники издания рассказали, что Минюст США проверяет «зеркальные» сделки «на миллиарды долларов», которые проводились в течение этого года и в рамках которых можно было выводить из страны средства без надлежащего уведомления властей. Клиенты покупали на российской бирже акции за рубли, в то же время на Лондонской бирже банк покупал те же бумаги, но за доллары. В результате российские клиенты могли получить бумаги в Лондоне, которые впоследствии можно было продать за валюту.
Bloomberg напоминает, что это уже третье расследование США в отношении Deutsche Bank. Финучреждение подозревают в неоднократном нарушении законов о санкциях и фальсификации курсов иностранных валют. В середине июля департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк потребовал от Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса в связи с проверкой данных об отмывании денег. Как отмечает Finanсial Times, запрос мог касаться якобы произошедшей в декабре 2014 года попытки подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank: ему предложили взятку за возобновление сотрудничества с контрагентом, лишенным возможности работать с компанией на время внутрибанковского расследования в связи с возможным отмыванием средств. Сам сотрудник, по данным издания, от взятки отказался. Источник Bloomberg указывал, что американский регулятор проверяет, могли ли сотрудники московского офиса банка проводить операции, которые помогали российским клиентам обходить экономические санкции.
За последние три года банк за различные нарушения выплатил 7,1 миллиарда долларов.
